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L’ACPR analyse ses contrôles anti-blanchiment

L’ACPR publie sur son site Internet deux analyses restituant les principales conclusions des actions de contrôle qu’elle a conduites depuis 2016 sur, d’une part, le pilotage consolidé du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) des groupes bancaires et assurantiels et, d’autre part, le dispositif de LCB-FT des acteurs de la transmission de fonds. L’ACPR a notamment conduit, entre 2016 et 2018, cinq contrôles sur place de groupes bancaires et (...)


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  • Publié le 2 octobre 2019
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